Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457; https://sinara.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число участвующих в заседании членов Совета директоров составляет 100% от числа членов Совета директоров, избранного общим собранием акционеров ПАО Банк Синара. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По второму вопросу повестки дня «Утверждение «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в ПАО Банк Синара. Версия 2.0»».
Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
Принятое решение:
Утвердить «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в ПАО Банк Синара. Версия 2.0».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО Банк Синара № 14 от 15.05.2023.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка (Доверенность)
Купрацевич Сергей Иванович
3.2. Дата 16.05.2023г.